浙江恒达新材料股份有限公司

                         董事会秘书工作细则

                               第一章 总则

    第一条 为促进浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运
作，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，进一步明确董事会秘书的职
责与权限，更好发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《浙江恒达新材料股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)，特制定本工作细则。

    第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公
司的高级管理人员，对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公
司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并获取相应的报酬。

    第三条 董事会秘书是公司指定的负责与深圳证券交易所进行联络的联络
人。

    第四条 董事会秘书负责公司信息披露事务等事宜。公司应当为董事会秘书
履行职责提供便利条件，设立由董事会秘书负责管理的信息披露部门董事会办公
室，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书
在信息披露方面的工作。

    第五条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有
关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，董事会及其他高级管理人员应当支持董
事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提
供相关资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以
直接向深圳证券交易所报告。

                         第二章 董事会秘书的任职资格


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    第六条 董事会秘书应具备以下条件：

    （一）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识；

    （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，
能够忠诚地履行职责；

    （三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

    （四）已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    第七条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

    (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的；

    (二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

    (三)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

    (四)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次及以上通报批评；

    (五)公司现任监事；

    (六)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；

    (七)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事
会秘书的各项职责；

    (八)公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

    (九)深圳证券交易所认定的其他情形。

                         第三章 董事会秘书聘任与解聘

    第八条 董事会秘书经董事长提名，由董事会聘任或者解聘。

    第九条 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘
书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘
书的人不得以双重身份作出。


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    第十条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应及时公告，并向深圳证券
交易所提交下列资料：

    (一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

    (二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移
动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

    (三)公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及
专用电子邮件信箱地址等。

    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交
变更后的资料。

    第十一条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违
法违规的信息除外。

    董事会秘书离任前,应当接受董事会和监事会的离任审查,在监事会的监督
下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。

    第十二条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。

    董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向深圳证券交易所报告,说明
原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向深圳
证券交易所提交个人陈述报告。

    第十三条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公
司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘
书的职责。董事会秘书空缺期间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,
直至公司正式聘任董事会秘书。

    第十四条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：

    (一)发生本工作细则第七条规定的任何一种情形；


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    (二)连续三个月以上不能履行职责；

    (三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或股东造成重大损失；

    (四)违反法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所制定的规则和《公司
章程》，给公司或股东造成重大损失。

                         第四章 董事会秘书的职责

    第十五条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职责：

    (一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定信息披露事
务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

    (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机
构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体之间的信息沟通；

    (三)组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会
会议及高级管理人员相关会议，负责股东大会、董事会会议记录工作并签字；

    (四)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄漏时，及时向
深圳证券交易所报告并公告；

    (五)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易
所所有问询；

    (六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定
的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

    (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、
本规则、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，提醒并立即如实向深圳证券
交易所报告；

    (八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其
他职责。

    第十六条 公司召开董事会会议的，董事会秘书应当履行以下职责：

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    (一)依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成董事会筹备工作；

    (二)将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事；

    (三)列席董事会会议并负责会议记录，保证记录的真实性、准确性、完整性，
并在会议记录上签字；董事会会议记录应载明下列内容：

    1.会议届次和召开的时间、地点和方式；

    2.会议通知的发出情况；

    3.会议召集人和主持人；

    4.董事亲自出席和受托出席的情况；

    5.关于会议程序和召开情况的说明；

    6.会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的
表决意向；

    7.每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；

    8.与会董事认为应当记载的其他事项。

    除会议记录外，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪
要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议纪录。

    (四)依照有关法律、法规及深圳证券交易所的规定在董事会会议结束后及时
将董事会决议及有关资料进行公告；

    (五)依照《公司章程》的规定认真保管董事会会议文件、会议记录，并装订
成册，建立档案。

    第十七条 公司召开股东大会会议的，董事会秘书应当履行以下职责：

    (一)依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成股东大会的筹备工
作；

    (二)在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知公司股
东并依照有关法律、法规及深圳证券交易所的规定进行公告，会议通知应载明下

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列内容：

    1.会议的召开日期、地点和会议期限；

    2.提交会议审议的事项和提案；

    3.以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    4.有权出席股东大会股东的股权登记日；

    5.投票代理委托书的送达时间和地点；

    6.会务常设联系人姓名、电话号码。

    (三)在会议召开前，按规定取得有权出席本次会议的股东名册，并建立出席
会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册，负责核对出席会议股东(包
括代理人)的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东(包括代理人)有权
拒绝其进入会场和参加会议；

    (四)应在股东大会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，
以供出席会议的股东(包括股东代理人)查阅：

    1.拟交由股东大会审议的议案全文；

    2.拟由股东大会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的合
同和或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济利益
等所作的解释和说明；

    3.股东大会拟审议事项与公司股东、现任董事、监事、总经理或其他高级管
理人员的利害关系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关联
股东外的其他股东的影响；

    4.董事会认为有助于出席会议的股东(包括股东代理人)对议案作出决定的
其他有关资料。

    (五)协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会；因不可抗力或其他异
常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时，协助董事会向证券交

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易所说明原因并按规定进行公告，公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开
股东大会；

    (六)协助董事会、监事会应采取必要的措施保证股东大会的严肃性和正常秩
序；

    (七)按有关法律法规、《公司章程》的规定做好股东大会的会议记录，会议
记录应载明以下内容：

    1.会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    2.会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其
他高级管理人员姓名；

    3.出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总
数的比例；

    4.对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    5.股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

    6.律师及计票人、监票人姓名；

    7.《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；

    出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记
录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。

    (八)依照有关法律、法规及深圳证券交易所的规定及时将股东大会决议进行
公告；

    (九)认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档
案。

    第十八条 董事会秘书应当负责以下信息披露事项：

    (一)依照有关法律、法规及证券交易所的规定，认真配合证券交易所完成信
息披露核查工作；


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   (二)信息披露工作应以真实、及时、公平为原则，应符合及时性、准确性、
完整性、合规性四方面的要求；

   (三)信息披露工作在及时性方面应符合以下要求：

   1.在法定时间内编制和披露定期报告；

   2.按照有关法律、法规和证券交易所规则规定的临时报告信息披露时限及时
公告；

   3.按照有关法律、法规和证券交易所规则规定的临时报告信息披露时限及时
向证券交易所报告；

   4.公司在对外披露信息的同时，应将有关资料报送有关主管部门；

   5.按照规定及时报送并在指定网站披露有关文件；

   6.公司发生重大事件时，应及时向有关主管部门报告，并及时编制重大事件
公告书及履行信息披露义务、说明事件的实质。

   (四)信息披露工作在准确性方面应符合以下要求：

   l.保证公告文稿的关键文字或数字(包括电子文件)的准确性；

   2.公告文稿要求简洁、清晰、明了；

   3.公告文稿不能存在歧义、误导或虚假陈述；

   4.电子文件与公告文稿要一致。

   (五)信息披露工作在完整性方面应符合以下要求：

   1.提供文件要齐备；

   2.公告格式符合要求；

   3.公告内容完整，不存在重大遗漏。

   (六)信息披露工作在合规性方面应符合以下要求：

   l.公告内容符合法律、法规和证券交易所规则的规定；


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    2.公告内容涉及的程序符合法律、法规和证券交易所规则的规定。

    (七)董事会秘书应按以下要求配合信息披露监管工作：

    l.及时出席证券交易所安排的约见；

    2.按有关法律、法规及证券交易所的要求促使公司董事会及时履行信息披露
义务；

    3.与证券交易所保持联络，在联系电话、传真号码发生变化时及时通知证券
交易所；

    4.公司发生异常情况时，主动与证券交易所进行沟通；

    5.按照证券交易所要求参加有关培训；

    6.在规定时间内完成证券交易所要求的其他事项；

    7.促使并保障公司的投资者联系电话畅通；

    8.促使并保障公司具备有必须的上网设备。

                         第五章 董事会秘书的义务

    第十九条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法
律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董
事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托
的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。

    第二十条 董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

                               第六章 附则

    第二十一条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其
权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所
负有的责任。证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董
事会秘书资格证书。


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    第二十二条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易
所组织的董事会秘书后续培训。

    第二十三条 本工作细则所称“以上”、“内”包含本数；“超过”不含本
数。

    第二十四条 本工作细则自董事会通过之日起生效实施。

    第二十五条 本工作细则未尽事宜，按法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本工作细则如与法律、行政法规、规范性文件或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并由董事会修订。

    第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。




                                           浙江恒达新材料股份有限公司

                                                           2023年12月




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