证券代码：301469        证券简称：恒达新材        公告编号：2023-035


               浙江恒达新材料股份有限公司
     关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 担保情况概述

    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12

月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，

审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支

持全资子公司经营发展，同意公司为全资子公司银行综合授信业务

提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最终以银行信贷担保余

额为准）。本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。



   二、 被担保人基本情况

    （一）浙江恒川新材料有限公司
公司名称                    浙江恒川新材料有限公司
成立时间                        2016 年 5 月 19 日
注册资本                           30,000 万元
实收资本                           30,000 万元
法定代表人                           姜文龙
股东构成                  公司持有恒川新材 100.00%股权
注册地和主
要生产经营                浙江龙游工业园区金星大道 81 号
地
主营业务                  特种纸原纸的研发、生产和销售
              一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出
              口；纸浆销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
经营范围
              术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
                  的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数          项目          2022 年（末）     2023 年 9 月 30 日
 证券代码：301469         证券简称：恒达新材        公告编号：2023-035

据 （万元）         总资产              52,811.68          83,489.48
                    净资产              27,514.19          43,499.01
                    营业收入            57,607.99          35,148.17
                    净利润              5,557.57            3,484.82
是否为失信
                                        否。
被执行人
    注：以上 2022 年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    （二）恒川（杭州）纸业有限公司
公司名称                       恒川（杭州）纸业有限公司
成立时间                           2023 年 11 月 6 日
注册资本                               2,500 万元
实收资本                               2,500 万元
法定代表人                               姜晓丹
股东构成                   公司持有恒川（杭州）100.00%股权
注册地和主
要生产经营      浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 397 号 20 幢 409-53 室
地
主营业务        纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；新材料技术开发等
                一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；货物进出
                口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围
                术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
                          凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数
                                       暂无。
据 （万元）
是否为失信
                                        否。
被执行人
    注：恒川（杭州）纸业有限公司于 2023 年 11 月 6 日完成注册登记，暂无最
近一年又一期财务数据。



    三、 担保协议主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），

具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代表根据实际经营

情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。



    四、 董事会意见
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    公司为全资子公司及控股子公司提供担保，有利于子公司生产

经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，
符合公司整体利益。公司提供担保的对象均为合并报表范围内的子

公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，

对提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实

时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。



   五、 独立董事意见

    公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保是为了满足日常

经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司

和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益，尤其

是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的

议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。



   六、 累计对外担保数量

    本 次 提 供 担 保后 ， 公 司 及 控 股 子 公 司 对 外担 保 的 总 额 度 为

60,000 万元，对外担保总余额为 20,434 万元，占公司最近一期经审

计净资产的比例为 35.63%。

    公司除对全资子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提

供对外担保。
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       公司及全资子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。



   七、 备查文件

       1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决

议；

       2、浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

       3、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

十五次会议相关事项的事前认可意见；

       4、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

十五次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                     浙江恒达新材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                2023 年 12 月 8 日