证券代码：301469          证券简称：恒达新材    公告编号：2023-037


                 浙江恒达新材料股份有限公司
           关于修订及制定公司部分治理制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12

月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，

审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<内幕信

息知情人管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>

的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，修订和制定了部分

治理制度，现将具体情况公告如下：



      一、 本次具体修订及制定的制度

                                                       是否提交股
序号                       名称                 类型
                                                       东大会审议

  1                《股东大会议事规则》         修订       是

  2                《董事会议事规则》           修订       是

  3                《监事会议事规则》           修订       是

  4           《董事会审计委员会议事规则》      修订       否

  5        《董事会薪酬与考核委员会议事规则》   修订       否

  6           《董事会提名委员会议事规则》      修订       否

  7         《董事会战略发展委员会议事规则》    修订       否

  8                《独立董事工作制度》         修订       是
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  9                《总经理工作细则》             修订       否

 10             《董事会秘书工作细则》            修订       否

 11                《对外担保管理制度》           修订       是

 12                《关联交易管理制度》           修订       是

 13      《关于规范与关联方资金往来的管理制度》   修订       是

 14            《累积投票制度实施细则》           修订       是

 15                《募集资金管理制度》           修订       是

 16                 《内部控制制度》              修订       否

 17                 《内部审计制度》              修订       否

 18             《投资者关系管理制度》            修订       否

 19                《信息披露管理制度》           修订       是

 20         《信息披露重大差错责任追究制度》      修订       否

 21            《重大投资和交易决策制度》         修订       是

 22            《重大信息内部报告制度》           修订       否

 23                《子公司管理制度》             修订       否

 24            《内幕信息知情人管理制度》         制定       否

 25            《会计师事务所选聘制度》           制定       是



      二、 《股东大会议事规则》等部分公司治理制度修订情况

      根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作

（2023 年修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公

司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等公司治理制度进行
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修订。修订后的《股东大会议事规则》等公司治理制度内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。



    三、 《内幕信息知情人管理制度》制定情况

    为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕

交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根

据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监

管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关

法律、法规以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》的有关规定，

结合公司实际情况，制定《浙江恒达新材料股份有限公司内幕信息

知 情 人 管 理 制 度 》。 制 度 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。



    四、 《会计师事务所选聘制度》制定情况

    为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提

高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、

法规以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合

公司实际情况，制定《浙江恒达新材料股份有限公司会计师事务所

选 聘 制 度 》。 制 度 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。



    五、 备查文件

    1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决
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议；

       2、浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
   特此公告。




                                     浙江恒达新材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                2023 年 12 月 8 日