浙江恒达新材料股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》

《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及

公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基

于独立、审慎、客观的立场，现对公司第三届董事会第十五次会议审

议的相关议案发表如下独立意见：



一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

    公司（含全资子公司，下同）目前财务状况稳健，在保证公司正

常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低

风险的短期理财，投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过

半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债，

公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000 万
元（含 50,000 万元整），有利于在风险可控的情况下提高公司资金使

用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公

司整体利益。该事项的相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司全体股东利益，

尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，

并同意将该议案提交股东大会审议。


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二、《关于开展远期外汇交易业务的议案》的独立意见

    公司开展远期外汇交易业务，总额度不超过 8,000 万美元（或相
同价值的欧元等外币），是以公司正常生产经营为基础，遵循锁定汇

率风险的原则，以降低汇率波动风险为目的，符合公司业务发展需求。

该事项的相关审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在

损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于开展远期外汇交易业务的议案》，并同意

将该议案提交股东大会审议。



三、《关于开展期货套期保值业务的议案》的独立意见

    公司开展相关产品的期货套期保值业务，系为规避原材料价格波

动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，能充分利用期货

市场的套期保值功能，增强公司财务稳健性。该事项的相关审批程序

符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益，

尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于开展期货套期保值业务的议案》，并同意

将该议案提交股东大会审议。



四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

    公司本次向银行申请综合授信额度，主要为了满足日常经营活动

的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有

利于公司的长期发展，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章

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程》的规定，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的

情形。
    因此，我们同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同

意将该议案提交股东大会审议。



五、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见

    公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保是为了满足日常

经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和

全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股

东利益的情形。

    因此，我们同意《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议

案》，并同意将该议案提交股东大会审议。




                           独立董事：李元平、乐进治、郑梦樵

                                             2023 年 12 月 8 日




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