证券代码：301469        证券简称：恒达新材    公告编号：2023-030


                   浙江恒达新材料股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第八次会议于 2023 年 12 月 7 日下午 3 时以现场方式在公司会议室

召开。会议通知于 2023 年 12 月 2 日以书面、传真、电子邮件、短信

等方式送达。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会

主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。



    二、监事会会议审议情况

   会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    议案内容：

    在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加

投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金

购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司

股东谋取更好的回报。

    投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动

性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。公司（含全

资子公司）任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币
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50,000 万元（含 50,000 万元整），在不超过前述额度内，同时在不影

响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方
式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理及其授权代

表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务

部负责组织实施。投资期限自股东大会审议通过之日起至下一年度

股东大会审议通过之日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-

031）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    议案内容：

    为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司（含全资子公司）

拟开展远期外汇交易业务，总额度不超过 8,000 万美元（或相同价值
的欧元等外币），交易资金来源于公司自有资金，在决议有效期内资

金可以滚动使用。公司董事会授权公司（含全资子公司）总经理及

其授权代表开展远期外汇交易业务。授权期限自股东大会审议通过

之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-032）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    议案内容：

    为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低
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经营风险，公司（含全资子公司）拟开展相关产品的期货套期保值

业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500 万元，任一交易
日持有的最高合约价值不超人民币 10,000 万元，上述额度在有效期

限内可循环滚动使用。董事会授权公司（含全资子公司）总经理及

其授权代表开展期货套期保值业务。授权期限自股东大会审议通过

之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期

超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-033）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    议案内容：

    为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请融

资总额不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银
行信贷余额为准）；授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、

信用证、押汇、保函、代付、保理等。公司将在上述额度内办理借

款申请、提供资产抵押、质押等相关手续，并授权公司法定代表人

或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。授信有效期自股

东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。授信

有效期内，授信额度可循环滚动使用。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
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议案》

    议案内容：
    为支持全资子公司经营发展，公司拟为全资子公司银行综合授

信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最终以银行信贷

担保余额为准）。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东

大会审议通过之日止。公司将在上述担保额度内为全资子公司提供

担保，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内

的一切文件。

    公司为全资子公司提供担保，有利于全资子公司生产经营活动

的正常开展，提升全资子公司的融资能力，促进其业务发展，符合

公司整体利益。公司提供担保的对象均为合并报表范围内的全资子

公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，

对提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实

时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：

2023-035）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规

的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议

事规则》进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。
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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《 关 于 修订及制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号：2023-
037）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     三、备查文件

    1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                  浙江恒达新材料股份有限公司

                                                          监事会

                                               2023 年 12 月 8 日