证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-041
浙江恒达新材料股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12
月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒
达新材料股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘昌先生。
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6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 66,660,457 股，占公
司有表决权股份总数的 74.4976％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 58,338,182 股，占公
司有表决权股份总数的 65.1969％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 8,322,275 股，占公司有表
决权股份总数的 9.3007％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 212,275 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2372％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 212,275 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2372％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了
本次股东大会会议。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议
审议的议案进行了表决，具体审议结果如下：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
议案》
表决结果：
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同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案 7.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
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同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-041
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-041
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.06 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>
的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-041
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.10 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-041
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：
同意 66,660,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-041
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 212,275 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所朴昱律师、徐致远律师
见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会
决议；
2、北京市天元律师事务所关于浙江恒达新材料股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
