证券代码：301487             证券简称：盟固利         公告编号：2023-016




               天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

                第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。本次会议
于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 8

人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-018）。

    （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

    经公司董事会提名，由陆春良先生作为第三届董事会董事候选人，提交公司
股东大会进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。




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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2023-019）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                               天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

                                                             2023年10月27日




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