苏州规划设计研究院股份有限公司关于
        审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员
会议事规则》《提名委员会议事规则》等制度明确了各专门委员会的人员构成、
职责权限、决策程序、议事规则等内容。截至本说明出具日，公司董事会各专门
委员会人员构成情况如下：

       名   称             召集人/主任委员              委   员
     审计委员会                周中胜             周中胜、卜璐、朱建伟
  薪酬与考核委员会              卜璐               卜璐、张靖、周中胜
     战略委员会                 李锋              李锋、钮卫东、李百浩
     提名委员会                李百浩              李百浩、李锋、卜璐


    各专门委员会自成立以来，均按照法律法规及公司制度履行相关职责。

    特此说明！

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明》之盖章页）




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