苏州规划设计研究院股份有限公司关于

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
                    建立健全及运行情况说明

    公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况的说明如下：

    （一）股东大会、董事会、监事会的实际运行情况

    1、股东大会的运行情况

    公司自设立以来，历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表
决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司股东依
法行使股东权利，认真履行股东义务。公司股东大会制度自建立伊始，始终按照
相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的
作用。

    2、董事会的运行情况

    自设立以来，公司历次董事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决
结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司董事依法
行使董事权利，认真履行董事义务。公司董事会制度自建立伊始，始终按照相关
法律法规规范运行，决策科学、严格高效，发挥了应有的作用。

    3、监事会的运行情况

    自设立以来，公司历次监事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决
结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司监事依法
行使监事权利，认真履行监事义务。公司监事会制度自建立伊始，始终按照相关
法律法规规范运行，严格监督，有效地维护了股东的利益，发挥了应有的作用。

    （二）独立董事的履职情况

    《公司章程》和《独立董事工作制度》等关于独立董事的相关制度符合有关
上市公司治理的规范性文件要求。公司独立董事制度自建立伊始，始终保持规范、

                                   1
有序运行，保障了董事会决策的科学性，维护了广大中小股东的利益，发挥了应
有的作用。

    各独立董事依据有关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制
度规则谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重大经营决策，为公
司完善治理结构和规范运作起到了积极作用。

    报告期内，公司独立董事不存在对公司有关事项提出异议的情形。

    （三）董事会秘书制度的运行情况

    《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等关于董事会秘书的相关制度符合
有关上市公司治理的规范性文件要求。公司设董事会秘书 1 名，负责筹备董事会
会议及股东大会，确保公司董事会会议和股东大会依法召开、董事及股东依法行
使职权、及时向公司董事及股东通报公司的有关信息，为公司治理结构的完善和
董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。公司董事会秘书制度自建立
伊始，始终保持规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利开展，发挥了应
有的作用。

    特此说明！

    （以下无正文）




                                     2
（此页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司关于股东大会、董事会、
监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）




                                       苏州规划设计研究院股份有限公司



                                                       年    月    日




                                  3