中机寰宇认证检验股份有限公司
     关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明

    公司董事会下设四个专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、审计委员会。董事会各专门委员会组成如下:

         名称                    召集人                    委员
    战略与投资委员会             付志坚             付志坚、邱城、李邵华
       提名委员会                李邵华            李邵华、陈丽洁、牛海军
    薪酬与考核委员会             陈丽洁             陈丽洁、张军、付志坚
       审计委员会                 张军              张军、陈丽洁、梁丰收

    公司制定了《战略与投资委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名
委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人
员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司各专门委员会设立以来，
严格按照《公司章程》和专门委员会工作细则的有关规定开展工作，良好地履行
了各自的职责。




（以下无正文）




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（本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会设置情况的说明》之盖章页）




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