证券代码：301509         证券简称：金凯生科         公告编号：2023-002

                   金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
                   第一届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于2023年8月28日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
通知于2023年8月23日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情
况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，
其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事贾铁成以通讯方式出席。本次会议由董事长王
富民先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和审议程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限
公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于审议公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》
真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    具体内 容详见公司同日 于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 《 2023年半
年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》，公司《2023年半年度报告摘要》将同日刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《金融时报》。

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    公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具
了专项说明、发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。同意票占全体董事的100％。


    2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票2,150.8335万股，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》，本次发行后，公司
注册资本由人民币6,452.50万元变更为人民币8,603.3335万元，公司股本由6,452.50
万股变更为8,603.3335万股。公司股票已于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市，
公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、
上市）”。
    经审议，董事会同意根据上述发行情况变更公司注册资本、公司类型，并同步修订
《公司章程》。根据公司2021年第三次临时股东大会议案内容，公司股东大会已授权
董事会在公司发行上市后，根据发行结果修订公司章程及办理工商变更登记等相关手
续，授权期限为两年，截至本次会议召开之日，上述授权仍在有效期。因此，本次修
订公司章程及办理工商变更登记事项无须再提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公
司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100％。


    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项
目的议案》
    由于公司的募投项目中“医药中间体项目”通过全资子公司金凯（大连）医药科技
有限公司（以下简称“金凯医药”）实施，因此，在不超过募投项目“医药中间体项目”
总投入募集资金 43,886.66 万元的情况下，董事会同意公司使用募集资金向金凯医药提
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供实缴出资以及无息借款以实施募投项目。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募
集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目公告》。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100％。


   三、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                             金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

                                                         董事会
                                                      2023年8月30日




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