证券代码：301509         证券简称：金凯生科        公告编号：2023-003

                   金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
                   第一届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议于2023年8月28日上午11时在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年8月23日以当面送达或邮件方式发出。在保
障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应
到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。会议由监事
会主席刘广生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）
生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制并审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地
反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年
度报告》以及《2023年半年度报告摘要》，公司《2023年半年度报告摘要》将同日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《金融时报》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体监事的100％。

                                      1
    2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票2,150.8335万股，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》，本次发行后，公司
注册资本由人民币6,452.50万元变更为人民币8,603.3335万元，公司股本由6,452.50万
股变更为8,603.3335万股。公司股票已于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市，
公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、
上市）”。经审核，监事会同意根据上述发行情况变更公司注册资本、公司类型，并同
步修订《公司章程》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体监事的100％。


    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项
目的议案》
    由于公司的募投项目中“医药中间体项目”通过全资子公司金凯（大连）医药科技
有限公司（以下简称“金凯医药”）实施，因此，在不超过募投项目“医药中间体项目”
总投入募集资金 43,886.66 万元的情况下，公司使用募集资金向全资子公司金凯医药实
缴出资及提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，
符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。监事会同意公司使用募集资金向金凯医药
提供实缴出资以及无息借款以实施募投项目。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集
资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体监事的100％。


   三、备查文件
    1、第一届监事会第十六次会议决议。

                                        2
特此公告。

             金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
                         监事会

                      2023年8月30日




             3