提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就
  提名刘媛媛为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董
  事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
  作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立
  董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在
  充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
  全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
  提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、
  规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
  任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
         一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有
  限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资
  格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能
  影响独立履职情形的密切关系。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一
  百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
          是     □ 否




— 1—
    如否，请详细说明：______________________________
    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职
资格和条件。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
相关培训证明材料 (如有)。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    六 、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
国公务员法》的相关规定。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职) 问题



                                                — 2 —
  的意见》的相关规定。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
  教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
  的相关规定。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
  份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
  券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
  督管理办法》的相关规定。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融
  机构董事 (理事) 和高级管理人员任职资格管理办法》 的
  相关规定。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董
  事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独



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立董事管理办法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、
会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、 以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备
注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的
高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管
理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有五年以上全职工作经验。
     是     □ 否   □ 不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。
     是     □ 否



                                                — 4—
         如否，请详细说明：______________________________
         十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
  司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中
  自然人股东。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
  司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股
  东任职。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
  际控制人的附属企业任职。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控
  制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
  等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目
  组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
  人、董事、高级管理人员及主要负责人。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控
  制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在



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有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项
至第二十二项所列任一种情形。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未
届满的人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
   二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确



                                                — 6—
  结论意见的人员。
          是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
  开谴责或三次以上通报批评。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两
  次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
  会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独
  立董事的境内上市公司数量不超过三家。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六
  年。
          是     □ 否
         如否，请详细说明：______________________________




— 7—
    提名人郑重承诺：
    一 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意
承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监
管措施或纪律处分。
    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通
过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券
交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为， 由本提名人承担相应的法律责任。
    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立
性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公
司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。


       提名人 (签署/盖章)：金凯（辽宁）生命科技股份
                              有限公司董事会

                             2023 年 12 月 15 日




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