深圳市智信精密仪器股份有限公司

        关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

    2020 年 12 月 9 日，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“智信精
密”或“公司”）召开第一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于成立董事
会战略委员会和选举委员会委员及主任委员的议案》《关于成立董事会审计委员
会和选举委员会委员及主任委员的议案》《关于成立董事会提名委员会和选举委
员会委员及主任委员的议案》《关于成立董事会薪酬与考核委员会和选举委员会
委员及主任委员的议案》，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举了各专门委员会的委员，并相应制
定了各专门委员会的议事规则。

    截至本文件出具日，各专门委员会的构成情况如下：

  董事会专门委员会        主任委员                 委员
     战略委员会            李晓华          李晓华、徐海忠、朱明园
     审计委员会            沈伟东           沈伟东、徐海忠、钱骥
     提名委员会            徐海忠          吴家雄、沈伟东、李晓华
  薪酬与考核委员会         沈伟东          沈伟东、吴家雄、李晓华

一、战略委员会的人员构成及运行情况

    截至本文件出具日，发行人战略委员会由 3 名委员组成，分别为董事长李晓
华、独立董事徐海忠、董事朱明园，其中李晓华担任主任委员（召集人）。

    战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、 公司章程》 董事会议事规则》
及《董事会战略委员会工作细则》的规定规范运作。截至本文件出具日，战略委
员会共召开 4 次会议。

二、审计委员会的人员构成及运行情况

    截至本文件出具日，发行人审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事沈
伟东、独立董事徐海忠、董事钱骥，其中沈伟东担任主任委员（召集人）。

    审计委员会自设立以来，严格按照法律法规、 公司章程》 董事会议事规则》

                                     1
及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运作。截至本文件出具日，审计委
员会共召开 15 次会议。

三、提名委员会的人员构成及运行情况

    截至本文件出具日，发行人提名委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吴
家雄、独立董事沈伟东和董事长李晓华，其中吴家雄担任主任委员（召集人）。

    提名委员会自设立以来，严格按照法律法规、 公司章程》 董事会议事规则》
及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运作。截至本文件出具日，提名委
员会共召开 3 次会议。

四、薪酬与考核委员会的人员构成及运行情况

    截至本文件出具日，发行人薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，分别为独立
董事沈伟东、独立董事吴家雄、董事长李晓华，其中沈伟东担任主任委员（召集
人）。

    薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议
事规则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作。截至本文件
出具日，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。

    董事会各专门委员会设立以来，按照法律法规、《公司章程》《董事会议事规
则》、各专门委员会工作细则的规定履行相关职责。各专门委员会的日常运作、
会议的召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》《董事会议事规则》及各专
门委员会工作细则的有关规定，规范、有效。

    （以下无正文）




                                     2
（此页无正文，为《深圳市智信精密仪器股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的设置情况的说明》之签章页）




                                       深圳市智信精密仪器股份有限公司

                                                           年   月   日




                                  3