智信精密:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明2023-07-06
深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
2020 年 12 月 9 日,深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“智信精
密”或“公司”)召开第一届董事会第一次会议,审议并通过了《关于成立董事
会战略委员会和选举委员会委员及主任委员的议案》《关于成立董事会审计委员
会和选举委员会委员及主任委员的议案》《关于成立董事会提名委员会和选举委
员会委员及主任委员的议案》《关于成立董事会薪酬与考核委员会和选举委员会
委员及主任委员的议案》,在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,选举了各专门委员会的委员,并相应制
定了各专门委员会的议事规则。
截至本文件出具日,各专门委员会的构成情况如下:
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 李晓华 李晓华、徐海忠、朱明园
审计委员会 沈伟东 沈伟东、徐海忠、钱骥
提名委员会 徐海忠 吴家雄、沈伟东、李晓华
薪酬与考核委员会 沈伟东 沈伟东、吴家雄、李晓华
一、战略委员会的人员构成及运行情况
截至本文件出具日,发行人战略委员会由 3 名委员组成,分别为董事长李晓
华、独立董事徐海忠、董事朱明园,其中李晓华担任主任委员(召集人)。
战略委员会自设立以来,严格按照法律法规、 公司章程》 董事会议事规则》
及《董事会战略委员会工作细则》的规定规范运作。截至本文件出具日,战略委
员会共召开 4 次会议。
二、审计委员会的人员构成及运行情况
截至本文件出具日,发行人审计委员会由 3 名委员组成,分别为独立董事沈
伟东、独立董事徐海忠、董事钱骥,其中沈伟东担任主任委员(召集人)。
审计委员会自设立以来,严格按照法律法规、 公司章程》 董事会议事规则》
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及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运作。截至本文件出具日,审计委
员会共召开 15 次会议。
三、提名委员会的人员构成及运行情况
截至本文件出具日,发行人提名委员会由 3 名委员组成,分别为独立董事吴
家雄、独立董事沈伟东和董事长李晓华,其中吴家雄担任主任委员(召集人)。
提名委员会自设立以来,严格按照法律法规、 公司章程》 董事会议事规则》
及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运作。截至本文件出具日,提名委
员会共召开 3 次会议。
四、薪酬与考核委员会的人员构成及运行情况
截至本文件出具日,发行人薪酬与考核委员会由 3 名委员组成,分别为独立
董事沈伟东、独立董事吴家雄、董事长李晓华,其中沈伟东担任主任委员(召集
人)。
薪酬与考核委员会自设立以来,严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议
事规则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作。截至本文件
出具日,薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。
董事会各专门委员会设立以来,按照法律法规、《公司章程》《董事会议事规
则》、各专门委员会工作细则的规定履行相关职责。各专门委员会的日常运作、
会议的召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》《董事会议事规则》及各专
门委员会工作细则的有关规定,规范、有效。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《深圳市智信精密仪器股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的设置情况的说明》之签章页)
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