深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建

                       立健全及运行情况的说明

    深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“智信精密”或“公司”）根
据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立健全
了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构。公
司建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董
事工作制度》等一系列制度。

    公司改制成为股份有限公司后，公司股东大会、董事会、监事会及相关职能
部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、
规范有效的公司治理机制。

一、股东大会运行情况

    2020 年 12 月 9 日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《股东大会议
事规则》，建立了股东大会制度，对股东大会的权责和运作程序做了具体规定。

    自股份公司设立以来，公司共召开 10 次股东大会。公司历次股东大会会议
的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，
合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立伊始，始终按照相关法律法
规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。

二、董事会运行情况

    2020 年 12 月 9 日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《董事会议事
规则》，对董事会的权责和运作程序做了具体规定，并选举了股份公司第一届董
事会成员。

    自股份公司设立以来，公司董事会共召开 21 次会议。公司历次董事会会议
的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，
合法、合规、真实、有效。公司董事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规
规范运行，科学决策，发挥了应有的作用。
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三、监事会运行情况

    2020 年 12 月 9 日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《监事会议事
规则》，对监事会的权责和运作程序做了具体规定，并选举了股份公司第一届监
事会股东代表监事，与公司民主选举产生的职工代表监事组成股份公司第一届监
事会。

    自股份公司设立以来，公司共召开 17 次监事会会议。公司历次监事会会议
的召开程序、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、
真实、有效。公司监事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，严
格监督，有效的维护了公司的利益，发挥了应有的作用。

四、独立董事制度运行情况

    2020 年 12 月 9 日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《独立董事工
作制度》，对独立董事的工作制度作出了明确规定。

    发行人独立董事自任职以来，依据《上市公司独立董事规则》《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求严格履行独立董事职责，积极
出席发行人董事会会议，参与有关重大事项的讨论和决策，并以其丰富的专业知
识和经验就发行人规范运作和有关经营工作提出意见，维护了全体股东的利益，
在完善发行人治理结构等方面起到了积极作用。

五、董事会秘书制度运行情况

    2020 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第一次会议聘任唐晶莹为董事会秘
书。

    公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细
则》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东大会，并及时向公司股东、董事
通报公司的有关信息，与股东建立了顺畅的沟通渠道，为完善公司的治理结构、
股东大会、董事会、监事会正常运行发挥了应有的作用。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《深圳市智信精密仪器股份有限公司关于股东大会、董事会、
监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之签章页）




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