证券代码：301512       证券简称：智信精密       公告编号：2023-002



             深圳市智信精密仪器股份有限公司
            第一届董事会二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完
    整 ，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 “公司”）第一

届董事会第二十二次会议于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场

方式召开。本次会议已于 2023 年 7 月 28 日通过电话及口头方式向

全体董事、监事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本次会议由

董事长李晓华先生主持，李晓华先生于本次董事会会议上就紧急通

知的原因进行了说明，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，

全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和

程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：

    1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>

的议案》

    公司首次公开发行股票并于 2023 年 7 月 20 日在深圳证券交易所

创业板上市，公司股票发行完成后，公司股份总数由 4,000 万股变更

为 5,333.34 万股，注册资本由 4,000 万元变更为 5,333.34 万元，公
司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“ 股份有限公司（上

市）”。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等

法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深

圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟将《深圳市智信精密仪器

股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市智信精密仪器股

份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修订、完善。

    董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据相关规定办理

《公司章程》的备案登记等工商变更、 备案登记相关手续。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律法规及《公司章程》的要求，公司拟召开 2023 年第一次临时股

东大会，审议修订公司章程的议案。关于召开本次临时股东大会的

具体时间，公司董事会将另行通知。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1 、公司第一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。



             深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

                                 2023 年 7 月 28 日