核查意见



                   华泰联合证券有限责任公司
 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分闲置募集
               资金暂时补充流动资金的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“智信精密”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信
精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣
除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45,577.63
万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验
资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14888 号）。为规范公司募
集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金
到账后，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子
公司苏州华智诚精工科技有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    二、募集资金投资项目及闲置情况

    根据《深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用

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计划如下：
                                                                        单位：万元
序号              项目名称          投资总额        募集资金使用金额     时间进度
 1       自动化设备及配套建设项目     31,047.08             31,047.08    24 个月
 2       研发中心建设项目                3,887.71            3,887.71    24 个月
 3       信息化系统升级建设项目          1,388.24            1,176.58    24 个月
 4       补充流动资金                    4,000.00            4,000.00       -
                合计                  40,323.02             40,111.37       -


       公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 45,577.63 万元，扣
除前述募投项目资金需求后，超募资金总额为 5,466.26 万元。由于募投项目建设
需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

       三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的情况

       （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

       为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目资金需求
正常进行的前提下，并结合公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况
下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到
期及时归还至募集资金专用账户，如遇募投项目因实施进度需要使用资金，公司
将及时归还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

       （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

       公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他
人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，
不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。
       根据全国银行间同业拆借中心授权公布的 1 年期贷款市场报价利率 3.45%
测算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用
约 345.00 万元。综上，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有


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利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股
东的利益。

    四、相关审议程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 8 月 28 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会认为：公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减
少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。董事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲
置募集资金暂时补充流动资金。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 8 月 28 日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减
少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲
置募集资金暂时补充流动资金。

    （三）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有

利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项

目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损

害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用

不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

    五、保荐人核查意见


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    经核查，保荐人认为：智信精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行

了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定；公司本次使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不存在

变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募

集资金使用。

    综上，保荐人对公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募

集资金暂时补充流动资金的事项无异议。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市智信精密仪器股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：
                             李世静              岳   阳




                                      华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                2023 年 8 月 28 日




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