证券代码：301512               证券简称：智信精密                   公告编号：2023-032


                    深圳市智信精密仪器股份有限公司
          关于 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日在公

司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告

编号：2023-028）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下：
    更正前：
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                              备注
 提案编码                            提案名称                              该列打勾的栏
                                                                            目可以投票

   100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                     累积投票提案

   1.00            关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案         应选人数 4 人

   1.01              选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事                √

   1.02              选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事                √

   1.03              选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事                √

   1.04               选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事                 √

   2.00             关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案          应选人数 3 人

   2.01               选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事                 √

   2.02               选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事                 √

   2.03               选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事                 √
  3.00               关于选举公司第二届监事会候选人的议案      应选人数 2 人

  3.01                选举李娜女士为公司第二届监事会监事            √

  3.01               选举巫景文先生为公司第二届监事会监事           √

                                 非累积投票提案

  4.00           关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案           √

  5.00            关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案            √

  6.00                关于公司第二届监事会监事薪酬的议案            √

  7.00                   关于修订《公司章程》的议案                 √

  8.00                关于修订《独立董事工作制度》的议案            √

  9.00                 关于续聘 2023 年度审计机构的议案             √

 10.00            关于向银行申请综合授信及提供担保的议案            √


  更正后：

  二、会议审议事项
  1、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                   备注
提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                  累积投票提案

  1.00        关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案   应选人数 4 人

  1.01          选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事          √

  1.02          选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事          √

  1.03          选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事          √

  1.04           选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事           √

  2.00         关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案    应选人数 3 人
   2.01            选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事                √

   2.02            选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事                √

   2.03            选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事                √

   3.00              关于选举公司第二届监事会候选人的议案            应选人数 2 人

   3.01               选举李娜女士为公司第二届监事会监事                   √

   3.02              选举巫景文先生为公司第二届监事会监事                  √

                                 非累积投票提案

   4.00            关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案                √

   5.00             关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案                 √

   6.00               关于公司第二届监事会监事薪酬的议案                   √

   7.00                  关于修订《公司章程》的议案                        √

   8.00               关于修订《独立董事工作制度》的议案                   √

   9.00                关于续聘 2023 年度审计机构的议案                    √

  10.00             关于向银行申请综合授信及提供担保的议案                 √


    除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉

意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质

量。

    特此公告。



                                          深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

                                                      2023 年 12 月 6 日