证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2023-034 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2023 年 12 月 8 日(星期五)14:30。 网络投票时间:2023 年 12 月 8 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:由公司董事长李晓华先生主持 6、股权登记日:2023 年 12 月 4 日(星期一) 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况: 参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 14 人,代表股份 39,250,700 股,占公司总股份的 73.5950%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 32,800,000 股,占公司总股份的 61.4999%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 6,450,700 股,占公司总股份的 12.0950%。 2、中小股东出席会议的总体情况: 本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表股份 50,700 股,占公司总 股份的 0.0951%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 8 人,代表股份 50,700 股,占公司总股份的 0.0951%。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议, 公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,对下列议案进行了表决,具体 表决结果如下: (一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采取累计投票制表决,具体表决情况如下: 1.01、选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:得票数为 39,227,202 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.9401%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 27,202 票,占出席本次会议持有有效表决 权的中小股东表决权总数的 53.6529%。 1.02、选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:得票数为 39,200,002 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 2 票,占出席本次会议持有有效表决权的 中小股东表决权总数的 0.0039%。 1.03、选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:得票数为 39,200,002 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 2 票,占出席本次会议持有有效表决权的 中小股东表决权总数的 0.0039%。 1.04、选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:得票数为 39,220,002 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.9218%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 20,002 票,占出席本次会议持有有效表决 权的中小股东表决权总数的 39.4517%。 李晓华先生、朱明园先生、张国军先生、钱骥先生当选为公司第二届董事会非独立 董事。 (二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采取累计投票制表决,具体表决情况如下: 2.01、选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事 表决结果:得票数为 39,200,002 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 2 票,占出席本次会议持有有效表决权的 中小股东表决权总数的 0.0039%。 2.02、选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事 表决结果:得票数为 39,200,002 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 2 票,占出席本次会议持有有效表决权的 中小股东表决权总数的 0.0039%。 2.03、选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事 表决结果:得票数为 39,200,002 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 2 票,占出席本次会议持有有效表决权的 中小股东表决权总数的 0.0039%。 王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士当选为公司第二届董事会独立董事。 (三)审议通过了《关于选举公司第二届监事会候选人的议案》 本议案采取累计投票制表决,具体表决情况如下: 3.01、选举李娜女士为公司第二届监事会监事 表决结果:得票数为 39,200,002 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 2 票,占出席本次会议持有有效表决权的 中小股东表决权总数的 0.0039%。 3.02、选举巫景文先生为公司第二届监事会监事 表决结果:得票数为 39,220,002 票,占出席本次会议有效表决权总数的 99.9218%。 其中,中小投资者表决情况为:得票数为 20,002 票,占出席本次会议持有有效表决 权的中小股东表决权总数的 39.4517%。 李娜女士、巫景文先生当选为公司第二届监事会监事。 (四)审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》 表决结果:同意 9,450,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5722%;反对 40,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4278%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 10,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.9211%;反对 40,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.0789%;弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东李晓华、张国军、朱明园及珠海智诚通达投资企业(有限合伙)已对本议 案进行回避表决。 (五)审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果:同意 39,210,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8966%;反对 40,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 10,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.9211%;反对 40,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.0789%;弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》 表决结果:同意 39,210,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8966%;反对 40,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1034%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 10,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.9211%;反对 40,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.0789%;弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 39,216,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9139%;反对 33,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0861%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 16,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.3333%;反对 33,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 66.6667%;弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本项议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以 上表决通过。 (八)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 39,216,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9139%;反对 33,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0861%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 16,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.3333%;反对 33,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 66.6667%;弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 39,216,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9139%;反对 33,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0861%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 16,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.3333%;反对 33,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 66.6667%;弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (十)审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》 表决结果:同意 39,216,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9139%;反对 33,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0861%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 16,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.3333%;反对 33,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 66.6667%;弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本项议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以 上表决通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城(深圳)律师事务所冯成亮律师、王霏霏律师对本次股东大会进行了 见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合 法有效。 四、备查文件 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律 意见书。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日