证券代码：301512              证券简称：智信精密            公告编号：2023-038

                    深圳市智信精密仪器股份有限公司

        关于第二届董事会第一次会议相关事项的补充说明公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召
开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规
章制度的规定，公司独立董事于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第一次独立董事专门会
议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同推举王
东民先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定。独立董事对提交至公司第二届董事会第一次会议相关
事项进行了审核，并发表意见如下：
    一、关于聘任高级管理人员的审核意见
    经核查，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员身份、学
历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任上市公司高级管理人员的
任职资格和能力，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。
    因此，我们一致同意聘任朱明园先生为公司总经理；杨海波先生、秦冬明先生及冉
隆川先生为公司副总经理；唐晶莹女士为公司董事会秘书、财务负责人。

    特此公告。
                                          深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 13 日