四川港通医疗设备集团股份有限公司

       关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

    为了更好地发挥公司董事会职能、完善公司治理结构，四川港通医疗设备集
团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）在董事会下设了 4 个专门委员
会，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并相应制
订了各个专门委员会的工作细则。现将本公司审计委员会及其他专门委员会的设
置情况说明如下：

    1、审计委员会

    公司董事会审计委员会建立后运行良好，严格按照《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等履行职责，切实发挥了董事会在事前审计、
专业审计、对管理层的监督及完善公司治理结构等方面的作用，有效地防范了公
司经营风险，切实保障了公司及股东的合法权益。

    自 2020 年初至本招股说明书签署日，公司董事会审计委员会先后召开了 12
次会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均合法有
效。审计委员会现由杜云波、黄永庆和 He George Xiaogang 三名董事组成，其中
杜云波、黄永庆为独立董事，杜云波担任召集人。

    2、战略委员会

    公司董事会战略委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等履行职责，切实发挥了董事会在中长期发展战略规划
及重大事项等方面的决策作用，进一步完善了公司的治理结构。

    自 2020 年初至本招股说明书签署日，公司董事会战略委员会先后召开了 2
次会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均合法有
效。战略委员会现由陈永、He George Xiaogang 和陈启明三名董事组成，其中陈
启明为独立董事，陈永担任召集人。




                                   1
    3、提名委员会

    公司董事会提名委员会建立后运行良好，严格按照《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等履行职责，切实发挥了董事会在董事和高级
管理人员人选搜寻、资格审查等方面的作用。

    自 2020 年初至本招股说明书签署日，公司董事会提名委员会先后召开了 3
次会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均合法有
效。提名委员会现由黄永庆、陈永和陈启明三名董事组成，其中黄永庆、陈启明
为独立董事，黄永庆担任召集人。

    4、薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会建立后运行良好，严格按照《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等履行职责，强化了公司董事会的决策
功能，切实发挥了董事会在董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度及完善公司
治理结构等方面的作用。

    自 2020 年初至本招股说明书签署日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了
1 次会议，在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均合法有效。薪
酬与考核委员会现由陈启明、杜云波和陈永三名董事组成，其中陈启明、杜云波
为独立董事，陈启明担任召集人。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《四川港通医疗设备集团股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况的说明》之盖章页）




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