证券代码：301515          证券简称：港通医疗          公告编号：2023-004



                四川港通医疗设备集团股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届监事会
第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023
年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人，其中监事李可嘉先生以通讯方式出席。会议由监事会主
席施文聪先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；
本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规
范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意公司本次使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公
告》（公告编号：2023-006）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分
超募资金人民币 800 万元永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，有利于提
高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报不存在损害公司及中小
股东利益的情形。同意公司使用不超过 50,000.00 万元（含本数）闲置募集
资金（含超募资金）及不超过 15,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金
管理，期限自股东大会批准之日起 12 个月内进行。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的公告》
（公告编号：2023-007）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

                         四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会

                                               2023 年 8 月 15 日