证券代码：301519            证券简称：舜禹股份    公告编号：2023-010




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(
以下简称“本次会议”)的会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出，本次
会议于2023年8月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会
议由公司董事长邓帮武先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    (二)审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》

    公司使用募集资金置换先期已支付发行费用，提高了募集资金使用效率，
符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有

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关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换
先期已支付发行费用共计12,329,103.75元。

    公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的
核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。

    表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

    (三)审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资
金11,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高
募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投
资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，
并同意提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

    公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的
核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。

    表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

    (四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资
金进行现金管理的议案》

    同意公司在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币4.5亿元（含本数）
的闲置募集资金（含超募资金）和不超过1.5亿元（含本数）闲置自有资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使
用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，用于现
金管理的资金可循环滚动使用。




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    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的
核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。

    表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

    (五)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对公司章程拟进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任周樊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

    (七)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规
范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订，本议
案含14个子议案，具体如下:

    7.1关于修订《募集资金管理制度》的议案；

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    7.2关于修订《对外担保管理制度》的议案；

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表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.3关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.4关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.5关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.6关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.7关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.8关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.9关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.10关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.11关于修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.12关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.13关于修订《规范关联方资金往来管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.14关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；


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    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    议案7.1、7.2、7.3、7.4、7.5需提交股东大会审议。

    (八)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                               安徽舜禹水务股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2023年8月25日




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