证券代码：301519        证券简称：舜禹股份         公告编号：2023-019




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




   安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
的会议通知已于2023年10月16日以通讯方式发出，于2023年10月26日在安徽省
合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

   会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹
水务股份有限公司章程》的规定。



    （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

   经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

   经审议，监事会认为：公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申
请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期
限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务以单项保

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理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的
授权人签署相关法律合同及文件。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于成立全资子公司的议案》

   经审议，监事会认为：根据公司经营及战略发展的需要，公司拟成立全资
子公司安徽舜禹生态科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



   第三届监事会第十次会议决议。

   特此公告。




                                             安徽舜禹水务股份有限公司

                                                               监事会

                                                       2023年10月27日




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