证券代码：301520        证券简称：万邦医药        公告编号：2023-012


                安徽万邦医药科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年11月3日以通讯方式发出，
本次会议于2023年11月14日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西
南角安徽万邦医药1号楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监
事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和

《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预
先支付发行费用自筹资金的议案》
    经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
149,748,510.39 元及预先支付发行费用自筹资金 4,354,683.39 元，符合全体股
东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次资
金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备 查 文 件
第二届监事会第五次会议决议。


特此公告。




                               安徽万邦医药科技股份有限公司

                                                      监事会
                                          2023 年 11 月 16 日