广州多浦乐电子科技股份有限公司

            审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    公司下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，制定了各专
门委员会的工作细则，选举了各专门委员会的委员，委员均由董事组成且独立董
事占多数，审计委员会由会计专业的独立董事担任召集人。

    报告期内，公司董事会专门委员会成员及运行情况如下：

                                                     委员情况
专门委员会名称   会议召开次数   召集人
                                            姓名            在公司职务
                                            蔡庆生        董事长、总经理
  战略委员会          5         蔡庆生      聂有传              独立董事
                                             邓沫               独立董事
                                             邓沫               独立董事
  审计委员会         17          邓沫       蔡庆生        董事长、总经理
                                            聂有传              独立董事
                                             安宁               独立董事
 提名、薪酬与
                      5          安宁       蔡庆生        董事长、总经理
   考核委员会
                                            聂有传              独立董事

    自股份公司设立各专门委员会以来，各专门委员会根据《公司章程》、《董事
会议事规则》及其工作细则的规定勤勉尽责地履行职权，为完善公司治理结构、
提升公司规范运作水平、提高公司竞争力发挥了积极的作用。

    （以下无正文）




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    （此页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司关于审计委员会及其
他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）




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