证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-026
威马农机股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议
室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长严华先生
6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 73,730,225 股,占公司
有效表决权股份总数的 75.0002%。其中：通过现场投票的股东 6 人,代表股份
73,730,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%。通过网络投票的股东 1
人,代表股份 225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 5,130,225 股，
占公司有效表决权股份总数的 5.2186%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 2 人，代表股份 5,130,000 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2184%。通过
网络投票的中小股东 1 人，代表股份 225 股，占公司有效表决权股份总数的
0.0002%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师
（成都）事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表
决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
同意 73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
总表决情况：同意 73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
5.01 选举严华先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
5.02 选举夏峰先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
5.03 选举任勇华先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
5.04 选举詹英士先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
6、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
6.01 选举商华军先生为第三届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
6.02 选举李新卫先生为第三届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
6.03 选举宁学贵先生为第三届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
7、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
7.01 选举徐健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
7.02 选举颜泽方先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意股份数:73,730,225 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小股东同意股份数:5,130,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所马涛律师、陈虹律师出席见证，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会
议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、2023 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股
东大会的法律意见。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
