证券代码：301533             证券简称：威马农机       公告编号：临 2023-029


                    威马农机股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况：

    威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023
年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023
年 11 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召
开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，同意选举徐健先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
    徐健先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    三、备查文件

    第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                                  威马农机股份有限公司监事会
                                                           2023 年 11 月 15 日