证券代码：430139         证券简称：华岭股份             公告编号：2023-059



                     上海华岭集成电路技术股份有限公司

                           变更募集资金用途公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
      2022 年 9 月 23 日，公司发行普通股 40,000,000 股，发行方式为向战略投
资者定向配售和网下向符合条件的投资者询价配售和网上向合格投资者定价发
行相结合的方式，发行价格为 13.50 元/股，募集资金总额为 540,000,000.00
元，实际募集资金净额为 500,845,283.02 元，到账时间为 2022 年 9 月 28 日。


（二）募集资金使用情况和存储情况
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                    单位：万元
                                     募集资金计
                                                  累计投入募
           募集资金用                划投资总额                 投入进度（%）
    序号                 实施主体                 集资金金额
                途                   （调整后）                 （3）=（2）/（1）
                                                    （2）
                                       （1）

                         上海华岭
           临港集成电
                         申瓷集成
1          路测试产业                 42,084.53    20,059.10            47.66%
                         电路有限
           化项目
                         责任公司
2          研 发 中 心 建 上海华岭     8,000.00     8,014.40           100.18%
             设项目        集成电路
                           技术股份
                           有 限 公
                           司
    合计          -             -       50,084.53        28,073.50                 -




截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

 账户名称             银行名称                      账号              金额（元）
                中信银行股份有限公司
1                                         8110201013901514755 221,995,217.15
                上海张江支行
                招商银行股份有限公司
2                                         121945773310808            197,562.78
                上海南西支行

     合计                  -                         -
                                                                     222,192,779.93



二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
                                                                         单位：万元
                  募集资金用途      变更前拟   变更后拟       募集资金用途变更的
      序号
                  投资项目名称      投资金额   投资金额              主要原因

                                                              变更募投项目资金使
                                                              用方式，由对上海华岭
                 临港集成电路
                                                              申瓷集成电路有限责
1                测 试 产 业 化 项 42,084.53 42,084.53
                                                              任公司借款变更为对
                 目
                                                              上海华岭申瓷集成电
                                                              路有限责任公司增资
      合计             -            42,084.53 42,084.53                 -
（二）变更募集资金用途的原因
    为优化华岭申瓷的资本结构，进一步增强其经营实力，提高募集资金使用效
率，在募集资金投资项目实施主体、项目等不变的情况下，公司拟变更募投项目
“临港集成电路测试产业化项目”的实施方式，由对上海华岭申瓷集成电路有限
责任公司借款变更为对其增资，该部分资金 420,845,283.02 元以增资方式投入
上海华岭申瓷集成电路有限责任公司。


（三）变更后的募集资金用途具体情况
    本次变更部分募集资金投资项目实施方式符合募投项目的实施需求，有利于
保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。本次变更不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。


（四）变更后的募集资金用途可行性分析
    本次变更部分募集资金投资项目实施方式符合募投项目的实施需求，有利于
保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。



三、决策程序
（一）审议程序
    2023 年 5 月 10 日，第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的议案》，
公司独立董事已发表明确同意意见，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。


（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
    本次变更为变更募集资金使用方式，项目实施主体、项目用途等不变，不会
对公司财务状况及生产经营产生不利影响、不构成关联交易。
（二）是否损害上市公司利益
    公司本次变更募集资金用途不存在损害公司和全体股东利益的情况。



五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
    华岭股份本次变更部分募集资金投资项目实施方式暨使用募集资金向子公
司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同
意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对华
岭股份本次变更部分募集资金投资项目实施方式暨使用募集资金向子公司增资
事项无异议。


（二）独立董事意见
    公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资事项履行了
相应的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符
合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司、公司股
东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大
会审议。


（三）监事会意见
    公司本次变更部分募集资金使用方式系公司根据实际经营管理情况做出的
调整，有利于项目的顺利实施，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等
法律、法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利
益的情形。



六、备查文件
(一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第四次会议会议决
   议》；
(二) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第四次会议会议决
   议》。


                                   上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 5 月 12 日