证券代码：430139               证券简称：华岭股份                公告编号：2023-058



                   上海华岭集成电路技术股份有限公司

                              向子公司增资的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
     为满足全资子公司的发展资金需求，上海华岭集成电路技术股份有限公司
（以下简称“公司”）公司拟向上海华岭申瓷集成电路有限责任公司（以下简
称 “ 华 岭 申 瓷 ”） 进 行 增 资 ， 华 岭 申 瓷 的 注 册 资 本 拟 由 原 来 的 人 民 币
30,000,000.00 元增至人民币 538,000,000.00 元。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
     公司本次对外投资属向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
     公司于 2023 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向子
公司增资的议案》。
     该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
   1.   增资情况说明
    本次增资不改变华岭申瓷的股权结构，增资前后本公司持股均为 100%。


   2.   被增资公司经营和财务情况
    2022 年度，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准
无保留意见的审计报告，华岭申瓷纳入公司合并财务报表范围。
    华岭申瓷从事集成电路科技、半导体测试领域内技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。截止 2023 年 4 月 30 日，华岭
申瓷资产总额：56,051.74 万元、负债总额：53,089.35 万元、净资产：2,962.39
万元、净利润：-25.85 万元。（上述财务数据未经审计）


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次拟向子公司华岭申瓷增资 508,000,000.00 元，出资来源如下：
    1、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金
420,845,283.02 元。
    该部分资金经公司第四届董事会 2022 年第十一次会议及第四届监事会
2022 年第八次会议审议通过，采取股东借款方式，用于实施募投项目“临港集
成电路测试产业化项目”，相关内容详见：《关于使用募集资金向子公司提供借
款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-109）。经公司第五届董事会第四
次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，公司拟将该部分募集资金实施方
式由向华岭申瓷借款变更为对华岭申瓷增资，本次募集资金实施方式变更尚需
公司股东大会审议通过，相关内容详见：《变更募集资金用途公告》（公告编号：
2023-059）。
    2、公司向华岭申瓷提供借款购买公共租赁住房资金 80,000,000.00 元。
    该部分资金经公司第四届董事会 2022 年第十二次会议审议通过，就华岭
申瓷购买公租房事宜向其提供不超过 8,000.00 万元的借款，相关内容详见： 全
资子公司购买资产的公告》（公告编号：2022-117）。经公司第五届董事会第四
次会议审议通过，公司拟将该部分借款变更为对华岭申瓷增资，相关议案尚需
公司股东大会审议通过。
    3、公司自有资金 7,154,716.98 元。
    公司对华岭申瓷出资方式为自有资金及前期相关借款，不涉及实物资产、
无形资产、股权资产等出资方式。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资无需签署投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对全资子公司增资是为了满足全资子公司的发展资金需求。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合
实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监
管， 不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经
营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增资有助于子公司未来发展，
对 公司未来的业绩增长具有积极的作用。
五、备查文件目录
(一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
 (二) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。




                                     上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 5 月 12 日