证券代码：430139          证券简称：华岭股份         公告编号：2023-089



                   上海华岭集成电路技术股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发
   出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金
   存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-087）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司向银行申
   请授信额度和贷款的议案》
    1.议案内容：
    公司全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限公司（以下简称“华岭申瓷”）
为满足经营及业务发展的需要，华岭申瓷按照年度资金计划需求拟向银行申请总
额不超过 13,500 万元的固定资产贷款授信额度和贷款。此笔贷款用于华岭申瓷
固定资产（临港厂房建设）投资。上述贷款金额不超过银行授信额度，实际贷款
金额以银行与公司实际发生的金额为准。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名沈磊先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    2023 年 8 月 5 日，公司董事俞军因工作安排原因辞去公司董事职务。为确
保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提
名沈磊先生为公司第五届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议
通过之日至第五届董事会届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会战略委员会选聘委员的议案》
    1.议案内容：
    2023 年 8 月 5 日，公司董事俞军先生因工作安排原因辞去了公司董事职务，
其战略委员会委员职务因不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。现拟提名
沈磊先生为公司战略委员会委员，若第五届董事会非独立董事候选人沈磊先生获
公司股东大会选举为公司董事，则同意补选沈磊先生为公司第五届董事会战略委
员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请公司于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体
内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海
华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编
号 2023-093）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》




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                                                        2023 年 8 月 28 日