证券代码：430198        证券简称：微创光电        公告编号：2023-053



                     武汉微创光电股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
105,490,018 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陆由、赵学锋、周云、许志勇因公
务缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张立航因公务缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
     审议通过《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司与私募基金合作投资（暨
关联交易）的公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,692,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.71%；反
对股数 1,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
关联股东湖北交投资本投资有限公司所持 3723.7816 万股回避表决。


     审议通过《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于开展应收账款保理业
务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,092,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.30%；反
对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
关联股东湖北交投资本投资有限公司所持 3723.7816 万股回避表决。
     审议通过《关于公司关联方为公司保理业务提供担保的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于公司关联方为公司保
理业务提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,885,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.77%；反
对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.23%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     关联股东陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀、朱小兵、童邡 6
人所持 5344.4953 万股回避表决。


    审议通过《关于公司新增 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于新增 2023 年度关联交
易的公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,692,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.71%；反
对股数 1,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
关联股东湖北交投资本投资有限公司所持 3723.7816 万股回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案           同意                 反对             弃权
  序号    名称       票数       比例    票数         比例   票数   比例
 （一） 关于公司    4,292,206 73.34% 1,560,000 26.66%     0      0%
        出资参与

        设立股权

        投资基金

        暨关联交

        易的议案

 （二） 关于公司    4,692,206 80.18% 1,160,000 19.82%     0      0%
        开展应收

        账款保理

        业务暨关

        联交易的

        议案

 （三） 关于公司    4,692,206 80.18% 1,160,000 19.82%     0      0%
        关联方为

        公司保理

        业务提供

        担保的议

        案

 （四） 关于公司    4,292,206 73.34% 1,560,000 26.66%     0      0%
        新增 2023

        年度关联

        交易的议

        案



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：胡毅刚、李建建
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股
东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会
审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法、有效。



四、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议
（二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2023 年
 第一次临时股东大会的法律意见书




                                             武汉微创光电股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 8 月 7 日