证券代码：430198          证券简称：微创光电         公告编号：2023-063



                       武汉微创光电股份有限公司

           第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长陈军先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公
告编号：2023-065）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次（临时）会议审议通过，审
计委员会审核了《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》，并发表了
同意的意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司部分资产抵押的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于公司部分资产抵押的公
告》（公告编号：2023-066）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第七次（临时）会议审议通过，
战略决策委员会审核了《关于公司部分资产抵押的议案》，并发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司对外投资的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司购买资产的公告》（公告编
号：2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。
    本议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第七次（临时）会议审议通过，
战略决策委员会审核了《关于公司对外投资的议案》，并发表了同意的意见。
    反对/弃权原因：弃权 1 票为避免作出不审慎的决策
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议
（二）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次（临时）会议
 决议
（三）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第七次（临时）
 会议决议




                                            武汉微创光电股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日