证券代码：430300        证券简称：辰光医疗     公告编号：2023-062



             上海辰光医疗科技股份有限公司
               2022 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 10 时

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司第四届董事会

5.会议主持人：王杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履

行必要程序。


（二） 会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 32,778,231 股，占公司有表决权股份总数的 39.2098%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权

的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。


二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

   为公司 2023 年年度审计机构的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于上海辰光医疗科技股份有限公司拟续

聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-026)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

   1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2022 年

度董事会工作进行了全面总结，编制了《2022 年年度董事会工作报

告》，董事长代表董事会对公司 2022 年年度董事会及公司的工作情况

做具体说明。

    公司独立董事向董事会提交了《2022 年年度独立董事述职报告》，

并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见在北京证券

交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度独立

董事述职报告》(公告编号:2023-027)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

   1.议案内容：

    公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了全面总结，编制了

《2022 年年度监事会工作报告》。

   2.议案表决结果：
    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

   1.议案内容：

    根据公司 2022 年的经营和财务情况，结合公司财务报表数据，

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告》。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所关于上海辰光医疗科技

股份有限公司 2022 年度审计报告》(公告编号:2023-028)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

   1.议案内容：

    公司管理层根据 2022 年实际经营情况编制的《2022 年年度财务

决算报告》。
   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

   1.议案内容：

    董事会根据公司外部经营环境和内部管理需要，对公司 2023 年

度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、

现金流量、经营成果等进行预算，公司在此基础上编制了《2023 年财

务预算报告》。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（七） 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

   1.议案内容：

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实

现归属于母公司股东的净利润 23,482,349.31 元，其中母公司实现净
利润 22,376,521.08 元，当年提取法定盈余公积金 2,237,652.11 元，

加上年初未分配利润 68,891,409.51 元，2022 年实际可供股东分配

的利润为 89,030,278.48 元。

    公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金

转增资本。以截止 2023 年 1 月 5 日公司总股本 85,847,126 股为基

数，计算出本报告期预计现金分红金额为 2,575,413.78 元（含税），

剩余未分配利润结转以后年度分配。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编

号:2023-029)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（八） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年

年度报告》(公告编号:2023-030)及《上海辰光医疗科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（九） 审议通过《关于 2022 年年度公司治理专项自查及规范活动相

   关情况的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度公司治理专项自查及规范活动

相关情况的报告》(公告编号:2023-032)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（十） 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

   专项审核说明的议案》

   1.议案内容：
    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项审核说明的议案》(公告编号:2023-034)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（十一） 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况

   的专项报告的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(公告编号:2023-035)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（十二） 审议通过《关于 2023 年年度公司董事及高级管理人员薪酬
   方案的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年年度公司董事、监事及高级

管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-039)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

（十三） 审议通过《关于 2023 年年度公司监事薪酬方案的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年年度公司董事、监事及高级

管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-039)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
（十四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案   议案名称          同意                  反对                  弃权
 序号
                   票数          比例    票数          比例    票数          比例

        《关于

         公司

        2022 年

  七    年度利            0      0.00%          0      0.00%          0      0.00%

        润分配

        方案的

        议案》


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王依来、曾祯律师

（三）结论性意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出

席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符

合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东

大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。


四、 风险提示

    是否审议公司申请转板的议案
    □是 √否
五、备查文件目录

（一）上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

及全套文件。




                               上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                      董事会

                                             2023 年 5 月 8 日