证券代码：430300        证券简称：辰光医疗    公告编号：2023-069




             上海辰光医疗科技股份有限公司
           第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 28 日 上午 10:00 点

2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 5 月 23

   日以微信和电话形式送达各位监事。

5. 会议主持人：ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上

海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

1.议案内容：

    公司监事会选举ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生为公司第五届监事

会监事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之

日为止。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《公司董事长、监事长换届公告》(公告编

号:2023-072)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第一次会

议决议》及会议全套文件。




                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                         监事会

                                              2023 年 5 月 30 日