证券代码：430300       证券简称：辰光医疗         公告编号：2023-070



             上海辰光医疗科技股份有限公司
              第五届董事会专门委员会换届公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、 换届基本情况

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会专门

委员会的议事细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于

2023 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选

举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会专

门委员会组成成员如下：

     1、   董事会战略与投资委员会：

     王杰（主任委员）、方龙、侯晓远；

     2、   董事会审计委员会：

     李振翮（主任委员）、郭宁、王为；

     3、   董事会提名委员会：

     方龙（主任委员）、郭宁、王杰；

     4、   薪酬与考核委员会：

     郭宁（主任委员）、李振翮、蒋国兴。

     上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之
    日起至第五届董事会届满之日为止。

二、 换届对公司的影响

    本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，

符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司

生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决

议》及签字页。




                            上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                   董事会

                                          2023 年 5 月 30 日