[临时公告]辰光医疗:第五届董事会第一次会议决议公告2023-05-30
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-068
上海辰光医疗科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 28 日 上午 9:00
2.会议召开地点:上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知于 2023 年 5 月 23 日
以微信和电话形式送达各位董事。
5.会议主持人:王杰先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司董事会选举王杰先生为公司第五届董事会董事长,任期三
年,本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《公司董事长、监事长换届公告》(公告编
号:2023-072)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会选举委员的议案》
1.议案内容:
公司第五届董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会,具体选举及组成情况如下:
1)战略与投资委员会:选举王杰先生、方龙先生、侯晓远先生
为战略与投资委员会委员,其中王杰先生为主任委员;
2)薪酬与考核委员会:选举郭宁女士、李振翮先生、蒋国兴先
生为薪酬与考核委员会委员,其中郭宁女士为主任委员;
3)提名委员会:选举方龙先生、王杰先生、郭宁先生为提名委
员会委员,其中方龙先生为主任委员;
4)审计委员会:选举李振翮先生、王为先生、郭宁女士为审计
委员会委员,其中李振翮先生为主任委员。
上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之
日起至第五届董事会届满之日为止。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》(公
告编号:2023-070)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三
角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 2 票。
公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,董事长王杰涉及关联交易,回避表决,
董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023年第三次临时股东大会通知公告》
(公告编号:2023-073)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会
议决议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日