证券代码：430300       证券简称：辰光医疗         公告编号：2023-074



             上海辰光医疗科技股份有限公司
         独立董事关于公司第五届董事会第一次会议
             相关事项的事前认可意见及独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章

程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公

司第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见如

下：

    一、 对《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角

一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》的独立意见

    经认真审阅，公司《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上

海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》，我们认为：

本次公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区

支行申请授信额度 3,000 万元人民币，由公司控股股东、实际控制人

提供连带责任保证担保，是为了补充公司生产经营所需的流动资金，

降低公司融资成本，优化财务结构，具备必要性和可行性，关联方王
杰先生对此次向银行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用，

是关联方对公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是公

司单方面获得利益的交易，不影响公司独立性，符合公司及中小股东

的利益，符合公司的长远发展目标。

    我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年第三次

临时股东大会进行审议。



                               上海辰光医疗科技股份有限公司

                               独立董事：方龙、郭宁、李振翮

                                          2023 年 5 月 30 日