证券代码：430300        证券简称：辰光医疗     公告编号：2023-081



             上海辰光医疗科技股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日上午 9 时

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司第五届董事会

5.会议主持人：王杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履

行必要程序。


（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 27,903,137 股，占公司有表决权股份总数的 32.5033%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权

的股份总数 30,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0351%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。


二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三

   角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-071)

   2.议案表决结果：

    同意股数 3,222,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.0776%；反对股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.9224%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；回避股数 24,650,659 股。

   3.回避表决情况
      本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，

董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。


（二）     涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案    议案名称          同意                 反对                 弃权
 序号
                    票数          比例   票数          比例   票数          比例

         关于公司
         拟向中国
         农业银行
         股份有限
         公司上海
  1      长三角一     100 0.3322%        30,000 99.6678%             0      0.00%
         体化示范
         区支行申
         请并使用
         授信额度
          的议案


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王依来、曾祯律师

（三）结论性意见

      公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出

席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符

合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股

东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大

会决议》及全套文件；

（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限

公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页。




                               上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 6 月 19 日