证券代码：430300        证券简称：辰光医疗       公告编号：2023-084




             上海辰光医疗科技股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日 上午 9:00

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 7 月 31

   日以微信和电话形式送达各位董事。

5.会议主持人：王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司购买控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公

司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《对外投资公告》(公告编号:2023-085)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于子公司上海辰瞻医疗科技有限公司<公司章程

修正案>的议案》

1.议案内容：

   公司章程原第四章之第五条为：
                 出资额              实缴出资额
  股东姓名                出资方式                     出资时间
               （万元）                （万元）
上海辰光医                           第一期：35    2017 年 6 月 22 日
疗科技股份       350        货币
有限公司                             第二期：315   2027 年 2 月 22 日
                                     第一期：15    2017 年 6 月 22 日
林海洋           150        货币
                                     第二期：135   2027 年 2 月 22 日

   现该条款修订为：
                 出资额              实缴出资额
  股东姓名                出资方式                     出资时间
               （万元）                （万元）
上海辰光医                           第一期：50    2017 年 6 月 22 日
疗科技股份       500        货币
有限公司                             第二期：450   2027 年 2 月 22 日
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决

议》及全套文件。



                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                        董事会

                                               2023 年 8 月 7 日