证券代码：430300          证券简称：辰光医疗    公告编号：2023-097




             上海辰光医疗科技股份有限公司
                   董事会提名委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、 审议及表决情况

    上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五

届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细

则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。


二、 制度的主要内容，分章节列示：

                    上海辰光医疗科技股份有限公司

                     董事会提名委员会工作细则



                             第一章 总 则

    第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、管理人员

的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下称“《管理办法》”）、

《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下
称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员

会，并制定本工作细则。

   第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专

门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和

程序进行选择并提出建议，对董事会负责。

                         第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数

并担任召集人。

    第四条 委员会成员应该具备以下条件：

    （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，

熟悉公司的经营管理工作；

    （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东

权益，积极开展工作；

    （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。

    第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。

    第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员应由

全体委员在独立董事委员中选举产生。主任委员负责主持委员会工

作，主任委员名单应报董事会备案。

    第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，

连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，

公司应根据《管理办法》、《公司章程》及本细则增补新的委员。
   第八条 提名委员会下设工作组，专门负责提供公司有关拟被提

名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。

人力资源管理部门负责人可参与工作组具体工作。

                         第三章 职责权限

    第九条 提名委员会的主要职责权限：

  （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的

规模和构成向董事会提出建议；

  （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会

提出建议；

   （三）广泛搜寻合格的董事和高管人员的人选；

   （四）对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

对独立董事候选人任职资格进行审查并形成明确的审查意见；

   （五）对须提请董事会聘任的其他高管人员进行审查；

   （六）董事会授权的其他事宜。

   提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

   （一）提名或者任免董事；

   （二）聘任或者解聘高级管理人员；

   （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司

章程》规定的其他事项。

   董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董

事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披

露。
    第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定；对于董事人选应提交股东大会审议决议。

                      第四章 决策程序

    第十一条 工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供有

关的书面材料：

   （一）公司对董事、管理层的需求情况；

   （二）公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等人才情况；

   （三）董事、高管人员初选人员的基本情况。

    第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，

结合本公司的实际情况，研究公司的董事、管理层的当选条件、选择

程序、任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十三条 董事、高管人员的选任程序：

    （一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董

事、高管人员的需求情况，并形成书面材料；

   （二）委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场

等广泛搜寻董事、高管人员人选；

   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况，形成书面材料；

   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高

管人员人选；

   （五）召开提名委员会会议，根据董事、高管人员的任职条件，

对初选人员进行资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的高管人员前一至两个月，向董

事会提出董事候选人和新聘高管人员人选的建议和相关材料；

   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                      第五章 议事规则

    第十四条 提名委员会每次会议召开前三天应通知全体委员，特

殊情况下除外。提名委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议

召开前三日提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不

能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

   第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举

行；独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议

的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立

董事代为出席。

   提名委员会每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须

经全体委员的过半数通过。

   独立董事履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项，

可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。

   第十六条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会

董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视

频、电话或者其他方式召开。

   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以

采取通讯表决的方式召开。

    第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。

    第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见，费用由公司支付。

    第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

方案必须遵循有关法律、法规、《管理办法》、《公司章程》及本细则

的规定。

    第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

会议记录上签字；会议记录由董事会秘书负责保存，保存期 10 年。

    第二十一条 提名委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面

形式报公司董事会。

   第二十二条 出席会议的委员均为知悉内幕信息的人员，对会议

所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的

信息进行或为他人进行内幕交易。

                             第六章 附 则

    第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或

经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规

和《公司章程》的规定执行。

   第二十四条 本细则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过

后开始实施，修订时亦同。
上海辰光医疗科技股份有限公司

                       董事会

            2023 年 9 月 19 日