海通证券股份有限公司

               关于上海辰光医疗科技股份有限公司

                     关联担保事项的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海

辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）向不特定对象

发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业

务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控

制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下：

    一、本次关联担保概述

    公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总

额不超过10,000.00万元的授信额度，公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责

任保证担保。

    本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第四次会议于2023年9月15日审

议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支

行申请并使用授信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及

左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会

审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人基本情况

    被担保人名称：上海辰光医疗科技股份有限公司

    是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

    被担保人是否提供反担保：否

                                   1
    住所：上海市青浦区华青路1269号

    注册地址：上海市青浦区华青路1269号

    注册资本：85,847,126元

    实缴资本：85,847,126元

    企业类型：股份有限公司

    主营业务：超导磁共振系统及其核心部件、特种磁体的研发、生产及销售

    成立日期：2004年8月3日

    （二）被担保人信用状况

    信用情况：非失信被执行人

    （三）财务数据

    2023年6月30日资产总额：439,857,376.05元

    2023年6月30日流动负债总额：111,751,430.87元

    2023年6月30日净资产：298,590,082.03元

    2023年6月30日资产负债率:32.12%

    2023年1-6月营业收入：56,084,453.17元

    2023年1-6月利润总额：-3,988,806.86元

    2023年1-6月净利润：-3,044,782.67元

    审计情况：否

    三、担保协议的主要内容

    公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总

额不超过10,000.00万元的授信额度，公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责

任保证担保。

                                     2
    四、董事会意见

    本次关联交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按照《公司章

程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司2023

年第四次临时股东大会审议。

    五、独立董事意见

    经认真审阅，公司《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一

体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》，我们认为：本次公司拟向中国建

设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总额不超过10,000.00万

元的授信额度，公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保，是为了

补充公司生产经营所需的流动资金，降低公司融资成本，优化财务结构，具备必

要性和可行性，关联方王杰先生对此次向银行贷款提供连带责任保证担保，未收

取任何费用，是关联方对公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是

公司单方面获得利益的交易，不影响公司独立性，符合公司及中小股东的利益，

符合公司的长远发展目标。

    我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司2023年第四次临时股东大会

进行审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，海通证券认为：公司控股股东及实际控制人王杰为公司提供担保事

项，符合公司经营发展的实际需要，本次担保事项已经董事会审议通过，独立董

事已发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共

和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章

程》的规定。保荐机构对本次关联担保事项无异议。




    （以下无正文）




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