证券代码：430300       证券简称：辰光医疗         公告编号：2023-113



             上海辰光医疗科技股份有限公司
         独立董事关于公司第五届董事会第四次会议
             相关事项的事前认可意见及独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




    上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 9 月 15 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章

程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公

司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见如

下：

    一、 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

    经认真审阅，公司董事会对田园女士和林海洋先生的聘任、审议

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合

法有效。经资格审查，田园女士和林海洋先生不属于失信联合惩戒对

象，结合他们个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述

人员具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023

年修订）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职
资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不

存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修

订）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情

形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的

情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次续聘不

存在损害公司和中小股东利益的情况。

    我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    二、 对《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角

一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》的独立意见

    经认真审阅，本次公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三

角一体化示范区支行申请总额不超过 10,000.00 万 元的授信额度，

公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保，是为了补充

公司生产经营所需的流动资金，降低公司融资成本，优化财务结构，

具备必要性和可行性，关联方王杰先生对此次向银行贷款提供连带责

任保证担保，未收取任何费用，是关联方对公司生产经营中流动资金

需求提供的无偿支持活动，是公司单方面获得利益的交易，不影响公

司独立性，符合公司及中小股东的利益， 符合公司的长远发展目标。

我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年第四次临时

股东大会进行审议。

                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                 独立董事：方龙、郭宁、李振翮

                                            2023 年 9 月 19 日