证券代码：430300      证券简称：辰光医疗        公告编号：2023-094




             上海辰光医疗科技股份有限公司
           第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 上午 9:00

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 9 月 8 日

   以微信和电话形式送达各位董事。

5.会议主持人：王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事

工作制度》(公告编号:2023-095)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会审

计委员会工作细则》(公告编号:2023-096)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会提

名委员会工作细则》(公告编号:2023-097)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议

案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会薪

酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2023-098)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司关联交易

管理制度》(公告编号:2023-099)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会议

事规则》(公告编号:2023-100)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：
    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司内部审计

制度》(公告编号:2023-101)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司承诺管理

制度》(公告编号:2023-102)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露
管理制度》(公告编号:2023-103)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金

管理制度》(公告编号:2023-104)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司股东大会

议事规则》(公告编号:2023-105)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会秘

书工作细则》(公告编号:2023-106)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《改选董事会审计委员会委员的公告》(公

告编号:2023-107)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

     该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（ www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 高 级 管 理 人 员 任 命 公 告 》 ( 公 告 编

号:2023-108)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

     本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

     该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编

号:2023-109)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长

三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

1.议案内容：

    公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区

支行申请总额不超过 10,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦

区华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字

（2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押

物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任

保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-110)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，

董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通

知公告》(公告编号:2023-112)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决

议》及全套文件。



                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2023 年 9 月 19 日