证券代码：430300       证券简称：辰光医疗         公告编号：2023-107



             上海辰光医疗科技股份有限公司
              改选董事会审计委员会委员的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况

    上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第一次会议，选举王为、郭宁、李振翮为董事会审计委员会委员。

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管

理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市

规则（试行）(2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会

成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，王为先生作为公

司副总经理、研发总监不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要

求。公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，会议审

议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选侯晓远先

生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第

五届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

二、对公司的影响

    本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做
的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符

合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决

议》及全套文件。




                               上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                       董事会

                                          2023 年 9 月 19 日