[临时公告]辰光医疗：上海辰光医疗科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告2023-10-12
证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-116
上海辰光医疗科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 9 时
2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：王杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履
行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 34,258,231 股，占公司有表决权股份总数的 39.9061%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权
的股份总数 1,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.724%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事
工作制度》(公告编号:2023-095)。
2.议案表决结果：
同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司关联交易
管理制度》(公告编号:2023-099)。
2.议案表决结果：
同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会议
事规则》(公告编号:2023-100)。
2.议案表决结果：
同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司承诺管理
制度》(公告编号:2023-102)。
2.议案表决结果：
同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露
管理制度》(公告编号:2023-103)。
2.议案表决结果：
同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金
管理制度》(公告编号:2023-104)。
2.议案表决结果：
同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司股东大会
议事规则》(公告编号:2023-105)。
2.议案表决结果：
同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编
号:2023-109)。
2.议案表决结果：
同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（九） 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三
角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区
支行申请总额不超过 10,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦
区华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字
（2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押
物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任
保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-110)。
2.议案表决结果：
同意股数 9,607,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股
数 24,650,659 股。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，
董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（十） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
票数 比例 票数 比例 票数 比例
序
号
关于公
司拟向
中国建
1 1,480,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
设银行
股份有
限公司
上海长
三角一
体化示
范区支
行申请
并使用
授信额
度的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来、邱梦媛
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出
席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符
合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 风险提示
是否审议公司申请转板的议案
□是 √否
五、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
决议》及全套文件；
（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限
公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日
