证券代码：430300        证券简称：辰光医疗       公告编号：2023-119




             上海辰光医疗科技股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 上午 9 时

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23

   日以微信和电话形式送达各位董事。

5.会议主持人：董事长 王杰 先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《2023 年第三季度报告》

1.议案内容：

    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易

所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编

制了《2023 年第三季度报告》。议案具体内容详见公司在北京证券交

易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报

告》(公告编号:2023-121)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通

过，审计委员会审核了《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第

三季度报告》并发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决

议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司

                       董事会

           2023 年 10 月 30 日