证券代码：430300          证券简称：辰光医疗      公告编号：2023-132




             上海辰光医疗科技股份有限公司
    关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
                      （提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

    本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准

或履行必要程序。

（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间

    1、   现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日上午 9 时

    2、   网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12

          月 15 日 15:00

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票

-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股

东。
   股份类别        证券代码      证券简称         股权登记日
       普通股       430300       辰光医疗    2023 年 12 月 8 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所王依来、邱梦媛律师。

（七） 会议地点

    上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2023-128)。


（二） 审议《关于变更公司经营范围的议案》

   同意公司变更经营范围的议案，变更后经营范围如下：

    许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产；第三类医

疗器械经营;第三类医疗器械租赁;(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准)
    一般项目: 第一类医疗器械生产（需备案）;第一类医疗器械租

赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;

电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元

器件零售;电子元器件批发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电

子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子元器件

与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子(气)物理

设备及其他电子设备制造;电工器材制造;电工器材销售;电工机械专

用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;机

械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);

专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造); 特种设备销售；

试验机制造;试验机销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;发电

机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机制造;超导材料制造;

超导材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;磁性材料生产;

磁性材料销售;金属结构制造;金属材料销售;汽车零配件批发;汽车

零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广;技术进出口; 信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;

计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售; 数据处理和存

储支持服务；电线、电缆经营;塑料制品制造;纸制品销售;非居住房

地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

主开展经营活动)。

    本次变更经营范围事宜，经公司股东大会审议批准后，尚需报上

海市市场监督管理局办理注册登记手续，具体经营范围以登记核准结
果为准。


（三） 审议《关于修订公司章程的议案》

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>

公告》(公告编号:2023-129)。


（四） 审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行

   申请并使用授信额度的议案》

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-130)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

    1.法人股东凭单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份

证复印件、2023 年第五次临时股东大会会议通知回执及公司章程规定

的其他文件登记；

    2.个人股东凭本人身份证、2023 年第五次临时股东大会会议通知
回执及公司章程规定的其他文件登记；

    3.代理人凭本人身份证、2023 年第五次临时股东大会会议通知回

执、授权委托书及公司章程规定的其他文件登记。

    4.2023 年第五次临时股东大会会议的《通知回执》及《授权委托

书》见附件。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 11 日，上午 10 点至下午 15:00 点。

（三） 登记地点：上海市青浦区华青路 1269 号证券事务部。

四、其他

（一） 会议联系方式：

    联系人：于玲    方国苏

    电话：021-60161688 转 8187

    传真：021-62961172

    邮箱：shcg@shanghaicg.net

（二） 会议费用：与会股东的交通及食宿费用敬请自理。




五、备查文件目录

（一）上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

及会议全套文件。



                                  上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                           董事会

                                               2023 年 11 月 30 日