[临时公告]辰光医疗:关联交易公告2023-11-30
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-130
上海辰光医疗科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用人民
币叁仟万元的综合授信,期限为 12 个月,用于补充流动资金。控股
股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生
时,具体授信事宜以招商银行相关协议为准。
董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签
署有关合同和文件。
(二)表决和审议情况
本次关联交易经公司第五届董事会第六次会议审议通过,并已按
照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决,本
议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
此议案已经公司独立董事专门委员会全数审议通过。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:王杰。
住所:上海市杨浦区。
目前的职业和职务:董事长、总经理。
关联关系:王杰先生持有上海辰光医疗科技股份有限公司 27.21%
股份,为上海辰光医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人,
并担任公司董事长。
信用情况:否失信被执行人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
此交易为偶发性关联交易,公司控股股东及实际控制人王杰无偿
为公司融资提供保证,支持公司发展, 且公司未提供反担保,不存在
损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用人民
币叁仟万元的综合授信,期限为 12 个月,用于补充流动资金。控股
股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生
时,具体授信事宜以招商银行相关协议为准。
董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签
署有关合同和文件。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易不会对正常经营产生不利影响。
六、保荐机构意见
经核查,海通证券认为:公司控股股东及实际控制人王杰为公司
提供担保事项,符合公司经营发展的实际需要,本次担保事项已经董
事会审议通过,独立董事已发表了独立意见,尚需提交公司股东大会
审议,审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机
构对本次关联担保事项无异议。
七、备查文件目录
(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
及全套文件;
(二)《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事专门会议关于第五
届董事会第六次会议相关事项的审查意见》;
(三)《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司
关联担保事项的核查意见》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日