证券代码：430300      证券简称：辰光医疗        公告编号：2023-125




             上海辰光医疗科技股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 上午 9 时

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 11 月 23

   日以微信和电话形式送达各位董事。

5.会议主持人：董事长 王杰 先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议

案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》(公

告编号:2023-126)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编

号:2023-127)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》 (公告编号:2023-128)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

   同意公司变更经营范围的议案，变更后经营范围如下：

    许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产；第三类医

疗器械经营;第三类医疗器械租赁;(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

    一般项目: 第一类医疗器械生产（需备案）;第一类医疗器械租

赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;

电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元

器件零售;电子元器件批发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;

电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子元器

件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子(气)
物理设备及其他电子设备制造;电工器材制造;电工器材销售;电工机

械专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销

售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设

备制造);专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造); 特种设

备销售；试验机制造;试验机销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器

销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机制造;超

导材料制造;超导材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;

磁性材料生产;磁性材料销售;金属结构制造;金属材料销售;汽车零

配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广;技术进出口; 信息系统集成服务;信息系统

运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;

数据处理和存储支持服务；电线、电缆经营;塑料制品制造;纸制品销

售;非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营

业执照依法自主开展经营活动)。

    本次变更经营范围事宜，经公司股东大会审议批准后，尚需报上

海市市场监督管理局办理注册登记手续，具体经营范围以登记核准结

果为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章

程>公告》(公告编号:2023-129)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦

支行申请并使用授信额度的议案》

1.议案内容：

    公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用人民

币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股

股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生

时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。

    董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签

署有关合同和文件。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-130)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
    此议案已经公司独立董事专门委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

    本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，

董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2023 年第五次临时股东大会通知公告》(公

告编号:2023-132)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决

议》及全套文件。



                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                       董事会
2023 年 11 月 30 日